|
|
TỔNG CỤC CẢNH SÁT
CỤC CSĐT TP VỀ TTXH
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
|
Số: 102/C14 (P50)
|
|
| |
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năn 2008
|
THÔNG BÁO THỦ ĐOẠN TỘI PHẠM LỪA ĐẢO
CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN DƯỚI HÌNH THỨC CHO SỐ ĐÁNH LÔ ĐỀ.
Năm 2007, Cục C14 đã lập chuyên án đấu tranh chống tổ chức tội phạm giả danh cán bộ công ty xổ số kiến thiết để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân dưới hình thức cho số để đánh lô đề. Ngày 30/8/2007, đã phá án bắt giữ 8 đối tượng thu giữ nhiều tang vật.
Đây là một loại tội phạm mới, lợi dụng công nghệ cao để hoạt động. Thủ đoạn rất tinh vi, các đối tượng hoạt động trên địa bàn toàn quốc, số lượng bị hại trong chuyên án gần 200 người ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Số tiền bọn tội phạm đã chiếm đoạt được hàng chục tỷ đồng. Để kịp thời góp phần ngăn chặn loại hình tội phạm này; Cục cảnh sát ĐT TP về TTXH thông báo thủ doạn của bọn tội phạm trên như sau:
- Khi liên lạc với bị hại chúng sử dụng SIM CARD thuê bao trả trước: nhân các đợt tổ chức khuyến mại của các mạng thông tin di động các đối tượng đã mua hàng loạt SIM CARD sau đó để dùng dần. Mỗi SIM chúng chỉ dùng với 2 hoặc 3 bị hại trong khoảng 3 ngày là vứt bỏ do đó rất khó phát hiện và xác định. Khi rút List chỉ xác định được vùng hoạt động ngoài ra không thu được thông tin gì khác.
- Các đối tượng khi liên lạc với nhau thì sử dụng một máy riêng, dùng một số thuê bao trả trước (nhưng sử dụng lâu dài hơn)
- Chúng thường sử dụng mạng di động của những hãng mà kỹ thuật của CA chưa có điều kiện kiểm soát được như: 098, 096, 095...
- Thường sử dụng CMND giả (CMND của người đã chết, CMND bị mất, thất lạc...sau đó bóc tách dán ảnh của đối tượng vào) để mở tài khoản ATM hoặc nhận tiền theo hình thức khách vãng lai chuyển phát tiền nhanh tại bưu điện.
- Chúng tổ chức đi khảo sát tại các địa bàn nơi có điều kiện kinh tế phát triển, những nơi tập trung đông dân cư. Sau đó chúng mua các niêm gián điện thoại của 64 Tỉnh, TP và một số cơ quan TW về nghiên cứu chọn lựa ra những địa chỉ có khả năng sẽ lừa đảo được những người hám tiền thích ăn thua cờ bạc.
- Bọn tội phạm nghiên cứu lợi dụng triệt để sự yếu kém và lỏng lẻo của các ngân hàng trong việc mở tài khoản sử dụng thẻ ATM; của các trung tâm giao dịch bưu điện nhận khi nhận và chuyển tiền dưới hình thức khách vãng lai.
- Trong một nhóm lừa đảo: bọn tội phạm thường phân vai rất cụ thể. Những đối tượng có giọng nói truyền cảm tốt, có khả năng ứng xử và xử lý tình huống tốt sẽ đóng vai Giám đốc các Công ty XSKT. Về tên gọi của đối tượng chính chúng có quy ước rất cụ thể: theo ngày (Chú Hai, thứ ba: Chú Ba, chủ nhật: Chú Tám). Các đối tượng còn lại sẽ đóng vai nhân viên. Khi lừa đảo bị hại thành công chúng cũng thống nhất với nhau về tỷ lệ ăn chia (đối tượng đóng vai Giám đốc: 30%. đối tượng liên lạc với bị hại thành công: 30%, 30% chia đều cho tất cả các đối tượng tham gia nhóm, 10% còn lại chi cho thuê nhà, mua sắm công cụ phương tiện, sinh hoạt chung cho cả nhóm).
- Tất cả các đối tượng gây án đều là các đối tượng cư trú tại các Tỉnh phía nam, tập trung tại TP HCM và các tỉnh giáp ranh.
- Sau khi nghiên cứu danh bạ điện thoại, chúng gọi điện cho bị hại (thường vào buổi sáng) giới thiệu có quen biết từ trước, chúng gợi lại mối quan hệ như: đã từng có thời gian làm việc cùng cơ quan, có quan hệ buôn bán làm ăn, đã từng bán các thiết bị trong nhà như điều hòa, tủ lạnh, bình nước, lắp điện thoại...có trường hợp thì nói đã từng đi bộ đội với chồng (nếu nói với vợ) con hoặc bản thân...Khi bị hại còn đang suy nghĩ để nhớ lại các mối quan hệ đó thì chúng giới thiệu với bị hại là hiện nay chúng là con cháu, em giám đốc hoặc đang làm ở Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô hoặc các tỉnh, thành phố muốn giúp đỡ gia đình để làm ăn. Sau đó các đối tượng gợi ý bị hại về việc chơi lô đề với lợi nhuận hấp dẫn bằng hình thức:
- Bị hại chỉ cần nhận lời ghi hộ cho Công ty để ăn phần trăm, số lợi nhuận là 15% tổng số tiền thu được sau khi đánh lô đề. Về tiền để đánh và con số để đánh sẽ do "Công ty XSKT" cử người đua đến và cung cấp. Nếu bị hại cảnh giác không nhận lời thì coi như việc lùa đảo không thành thì chúng sẽ không liên lạc nữa. Nếu bị hại nhận lời thì trước giờ đánh khoảng 02 tiếng đông fhồ chúng sẽ cho người điện đến xưng danh là được các "xếp" cử mang tiền đến nhưng đang ở xa, tắc đường, bị CSGT giữ xe hoặc tiền đã được dùng vào việc tiếp khách nen không thực hiện được như thỏa thuận ban đầu.
- Đối tượng sẽ "gạ" bị hại ứng tiền ra để đánh theo số của các "sếp" cho và lợi nhuận thu được (trừ tiền gốc đã bỏ ra) sẽ chia theo tỷ lệ 50/50.
- Trường hợp "số" đối tượng cho không đúng chúng sẽ tắt máy không liên lạc lại hoặc chúng chủ động liên lạc lại và nói rằng: "hôm nay do thay đổi hội đồng giám sát nên không cài số được, ngày mai sẽ cho số để đánh bù." và đối tượng bỏ số Sim đó.
- Đối với các bị hại đã trúng khi đánh lô đề chúng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản hoặc Bưu điện. Các bị hại đều thực hiện rất nghiêm túc do muốn tạo lòng tin để xin số đánh tiếp vì cho rằng việc chúng biết trước số là có thật. Sau khi đã tạo được lòng tin với bị hại chúng sẽ đặt vấn đề gợi ý đưa bị hại vào làm ăn ở Công ty xổ số bằng hình thức góp cổ phần với nhiều mức khác nhau. Các bị hại tin tưởng vào sự hứa hẹn nên đã chuyển tiền vào tài khoản sau đó đặt vấn đề xin số để đánh nhưng các đối tượng tìm đủ lý do để kéo dài hòng chiếm đoạt thêm tiền của bị hại bằng cách nêu lý do:"số lượng tiền đóng chưa đủ nên các sếp chưa cho số". Một số bị hại tuy đã chuyển đủ tiền theo yêu cầu nhưng số bọn chúng cho số đánh đều không trúng. Khi bị hại hỏi lại chúng tìm lý do thoái thác với các lý do thay đổi hội đồng hoặc có đoàn kiểm tra đột xuất nên không cài số được. Sau một hai lần thì chúng cắt máy điện thoại không liên lạc nữa lúc đó người bị hại mới biết mình bị lừa. Sau khi nhận được tiền của các bị hại qua tài khoản, các đối tượng sẽ dùng thẻ ATM để rút tiền và chuyển tiền cho nhau đều qua hệ thống ATM. Hầu hết các bị hại đều là người có khả năng về kinh tế nhưng có máu mê cờ bạc. Khi bị lừa không dám tố cáo vì sợ bị trả thù hoặc ảnh hưởng đến danh dự, một số khác sợ bị xử lý trước pháp luật về tội đánh bạc.
Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặc có hiệu quả tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cho số đánh lô đề; Cục cảnh sát điều tra thành phố Hình sự yêu cầu:
1 - PC14 CA các Tỉnh, TP trực thuộc TW tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa ngăn chặn, điều tra khám phá có hiệu quả đối với loại tội phạm trên. Chỉ đạo CA Quận, huyện yêu cầu CA Phường , Xã thông báo thủ đoạn của tội phạm này đến cụm dân cư để nhân dân biết, phòng ngừa và tham gia tố giác tội phạm.
2 - Thống đốc ngân hàng và Bưu điện thông báo thủ đoạn loại tội phạm này đến cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao cảnh giác, có biện pháp phòng tránh, tố giác tội phạm.
3 - Chương trình truyền hình "Vì ANTQ" , Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban biên tập một số báo khi nhận được thông báo này cho đăng tải để phục vụ công tác phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bọn tội phạm hình sự./.
KT/CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đại tá Trần Trọng Lượng đã ký
|